北油所会员被指设局 8天亏掉七成资金
中金网03月16日讯 ，石油现货投资正在替代去年的现货白银，成为新的投诉重灾区。与网上铺天盖地的“100%赚钱”相应，现实中投资者往往迅速亏得血本无归，而投资公司还一再催着追加更多资金。
北油所会员被指设局 8天亏掉七成资金
春节前夕，河南焦作的叶女士接到一个介绍北京石油交易所石油(下称“北油所”)投资产品的电话，随后通过北油所会员——北京华融蓝天石油化工投资管理有限公司(下称华融蓝天)开户，在华融蓝天的“老师”QQ在线“指导”下开始投资。叶女士称，“一共8.8万本金投进去，8天就亏了6.1万，七成啊！”
通过叶女士提供的QQ聊天记录和电话录音，对于亏损原因，华融蓝天一再强调说是叶女士的资金太小不好控制仓位，并劝她投入更多，最好拿30万出来激活100吨的合约，这样一天就能把亏的钱给赚回来。
高收益幌子吸纳散户
北京石油交易所表示，华融蓝天确实是其机构会员，承认可在北油所平台开户来进行石油投资，并介绍说个人开户都要通过其会员，而只要是正规会员都没问题。
而在百度输入“北京石油交易所”时，头四条结果都是推销石油投资的，标题甚至说“100%为你赚钱！”，第五条是北京石油交易所的百度百科，看起来是非常正规且权威，是依据《北京‘十一五’时期工业发展规划》和《北京市‘十一五’时期物流业发展规划》成立的，是由中国石油、中海中油、中化股份、北京市国资公司为主要股东的石油交易所。
但当记者随机查询北油所的会员时，发现几乎无一例外都是吸纳散户做石油投资的。从排名第一的开始，如北京华茂博源石油化工投资管理有限公司(下称华茂博源)、油宝宝(北京)化工投资管理有限公司、北京东方汇能石油化工投资管理有限公司等等，它们的官网上充斥着开户流程、交易软件下载、资讯中心、名师讲堂等等，不少主页面甚至就是实盘喊单直播室，“名师”的话滚动播放，比如“行情尽在掌握中！”、“今天要狠狠赚一把！跟上节奏！”等等。
“老师”指导下的投资
根据北油所官网资料及其工作人员介绍，北油所的石油现货即期交易有4个主力合约，即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨，对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。
北油所以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及人民币兑美元汇率来报价。整个交易流程中，客户可以做多亦可做空，双向买卖，无任何实物交收。“每天波动200到300个点。”北油所工作人员告诉南都记者。
“几乎24小时可交易，只有45分钟结算时间。”华融蓝天的招商经理称，“一般晚上8点美洲盘开始后，波动最大最活跃，这样你可以白天上班、晚上投资。而且北油所五一还会推出手机交易软件。”而在记者试图了解更多信息时，北油所的工作人员也一再表示：你先开户，开了户让会员单位给你解答。
开户有合同吗？对此，北油所的工作人员称“有开户协议，所有会员的开户协议都是北油所出的。”但华融蓝天的工作人员建议直接通过建行网上开户，“只要身份证和照片审核即可”。在记者追问下，这位工作人员称，“我们合作银行还有兴业和中行，兴业银行不需要身份证审核直接通过网银开户，只有中行要手签协议书。”她表示，能提供给投资者的只有资金三方存管的协议书，如果客户需要，可以寄过来，但一般都不寄，此外没有任何合同。
对于投资风险，华融蓝天的工作人员称不用太担心，我们有很多老师，一对一服务客户，老师他会一直跟着你，他会帮你赚钱。也可以自己做，有风险但是风险很小。
做市商模式却没人监管
那么上述石油投资到底有没有问题呢？广发期货总经理肖成表示，目前国内没有统一监管的原油交易所，只是有些大宗商品的交易平台，尚未纳入政府监管。
广东省黄金协会副会长朱志刚称，这种石油现货交易，有可能与现货白银等投资骗局类似，关键是什么交易模式，如果是撮合成交还好，如果是做市商模式，那么就有跟客户对赌，有自己做庄的可能。尤其自己报价的话，谁监督这个价格的变化？这个价格必须有人监管。没人监管就很可能有问题。
而对于交易模式，北油所工作人员一再称“不针对个人客户解答这些问题，你可以先开户，开了户让会员单位告诉你。”而其会员单位华茂博源工作人员则爽快地称，“是做市商模式，这种效率高，如果是撮合交易的话会比较慢。北油所就是做市商，另外万分之八的手续费返还给我们分成。”
现货原油交易遭监控--投资沦为“对赌”游戏
今年以来，各地现货原油交易纠纷不断涌现。10月，商务部和证监会均在各自新闻发布会上表态，提醒广大投资者注意防范风险。此后，北商所和北油所相继停止开户现货原油、成品油电子交易，并提高交易品种的保证金，比例甚至达到100%；两家交易平台的部分机构会员则改换门庭，甚至公开"反水"前东家。而在此前，在所谓的现货原油、成品油交易中，因涉嫌进行虚假宣传，并代客操盘、反向指导，以虚拟资金"对赌"投资者牟利，北商所、北油所及其机构会员，已多次遭到投诉、举报。某种程度上，北商所、北油所存在的现货原油交易乱象，突出反映了地方原油交易平台在利益驱使下的野蛮生长及监管困难。而在相关管理长效机制建立之前，投资者应远离这类投资。
系统“监控”下的"对赌"游戏
今年8月底，郭先生与北商所机构会员——北京银河永安商品经营有限公司(下称"银河永安")签订客户协议，投资北商油50t。
作为北商所今年5月上市的新品种，北商油50t、5t、100t在其机构会员的宣传中为"现货原油"，接轨国际原油报价，通过"T+0"双向操作，24小时不间断交易，实现最高可达33.3倍的交易杠杆。
在银河永安业务人员的不断推荐及"无投资风险"的承诺下，在股市失利的郭先生决定转向现货原油投资。
但由银河永安推荐并代为操作的北商所分析师强行而频繁的重仓操作，让初入现货原油领域的郭先生格外紧张。
更让郭先生感到疑惑的是，每次他在北商所的交易系统操作，分析师都会知晓，并提出不同的建议，"感觉投资行为一直处于被'监控'状态"。而在亏损情况下，分析师不断要求入金并屡次爆仓，更让郭先生怀疑是银河永安在恶意"刷单"，以赚取手续费。
上述北商所的交易系统，即北商所的电子盘软件"北商通"。北商所现货白银及原油品种交易，均通过北商通进行操作。多位投资者表示，北商通的交易界面，相关信息均异常显示为0，可见交易系统是有问题的。北商通的下单操作中，隐藏有投资者的交易对手的查看界面。据此查看其交易对手时，显示的赫然是北京聚金汇银商品经营有限公司(下称"聚金汇银")，而该公司正是介绍其投资北商所现货白银的北商所31号机构会员。
这意味着，所谓的现货交易，实为交易所机构会员与投资者互为对手、互为盈亏的"对赌"游戏。在这场游戏中，投资者的一举一动，尽在作为交易对手的机构会员的掌握之中。
北油所的现货成品油交易，除宣传T+0双向操作、24小时不间断交易外，还强调因不设涨跌停限制，油价上涨下跌都能盈利。而最具"现货交易"特征的，则是投资者可"随时申请实物交割"，以"锁定交易价格"，实现"日后自由到加油站为爱车加油或提油"。即投资者所投资的现货成品油，可进入国内市场。
但根据国家发改委的《石油价格管理办法》规定，我国成品油价格实行政府指导价或政府定价。而北油所交易软件"成品油现货交易系统交易端"所生成的是国际市场报价，不可能实现实物交割。即北油所成品油品种无法进入国内市场，自然缺乏现货交易的依据。
查阅《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发(2011)38号)》可见，未能实际现货交割的各类现货平台交易，均属于变相的期货交易。
地方原油交易平台野蛮生长
2009年8月注册成立的北商所，其股东包括北京金朝阳商贸国有资本运营公司和北京商务中心区投资管理有限公司。前者为北京市朝阳区国资委监管单位，后者为北京商务中心区管委会下属企业。在一份宣传材料中，北商所被定义为"中国目前唯一具有政府性质的大宗商品交易所"。
2010年完成重组的北油所，发起单位则包括北京市国有资产经营有限责任公司、中国中化股份有限公司和中海石油投资控股有限公司，为"北京市人民政府批准设立的唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务机构"。
值得一提的是，虽然北商所表示其与北油所并无任何关系，但在上述北商所的宣传材料中，北油所参股被标红提及。或因如此，在今年10月、11月发布关于现货原油、成品油交易的相关公告时，北商所和北油所才能保持"步调一致"。
北商所和北油所存在的现货原油交易乱象，突出反映了地方原油交易平台在利益驱使下的野蛮生长。尤其是2011年国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(38号文)，曾经饱受诟病的贵金属交易经历规模整顿后，现货原油、成品油交易"适时而生"。
在原油交易平台的审批上，地方政府各自为政且"政出多门"，甚至是地方保护主义，又让监管变得格外困难。为现有原油交易平台颁发批文的，既有省级政府或省、市级政府金融办，也有经济和信息化委员会、商贸与服务促进业局及省商务厅。这也导致投资者与交易所及机构会员产生纠纷后，跑遍公安、工商、商务、证监、银监、金融、经信委等多个部门，仍难以确定投诉主体。
此外，虽然自2009年国家工商总局发文要求禁止新设立大宗商品中远期交易市场以来，国家各部委陆续出台了诸如38号文等清理整顿文件，但地方政府的执行力度一直不够。甚至存在地方证监机构不仅拒绝法院委托，也拒绝对交易模式进行认定的情况。
在当前现货交易市场监管混乱、规范管理交易场所的长效机制尚未建立的背景下，投资者或应遵循今年10月商务部新闻发言人沈丹阳和证监会新闻发言人邓舸的提醒：不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导；不要参与采用集中交易方式开展标准化合约交易的投资。
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